خدمات مكافحة غسل الأموال في DIFC
مركز دبي المالي العالمي — دبي، الإمارات
ابدأ خدمات مكافحة غسل الأموال
احصل على مساعدة متخصصة في DIFC. استشارة مجانية.
تأسيس خدمات مكافحة غسل الأموال في DIFC
لتشغيل نشاط خدمات مكافحة غسل الأموال في مركز دبي المالي العالمي، تحتاج إلى ترخيص مهني. يقع DIFC في دبي ويتخصص في financial services, fintech.
المميزات الرئيسية: Independent legal system (common law)
Anti-Money Laundering Services operates within the UAE's regulated financial ecosystem, one of the most developed in the MENA region. Licensed across 17 free zones, this activity serves individuals and businesses. A professional license is required, typically suited for service-based and specialist activities.
عن DIFC: Dubai International Financial Centre (DIFC) is an independent financial jurisdiction with its own common law courts and regulatory framework. Home to over 4,000 registered entities, it serves as a global hub for banking, insurance, asset management, fintech, and professional services. DIFC's legal infrastructure and zero percent tax on corporate income attract major global financial institutions.
المتطلبات
| نوع الترخيص | مهني |
|---|---|
| فئة النشاط | المالية |
| المنطقة الحرة | مركز دبي المالي العالمي |
| الإمارة | دبي |
| الحد الأدنى لتكلفة التأسيس | اتصل بالمنطقة الحرة |
| الموقع الرسمي | www.difc.ae |
المستندات المطلوبة عادة
- نسخة جواز السفر (صالح لمدة 6 أشهر على الأقل)
- صورة بحجم جواز السفر
- نموذج الطلب المكتمل
- خطة العمل أو وصف النشاط
- إثبات العنوان (البلد الأم)
- خطاب مرجعي من البنك (لبعض الأنشطة)
- شهادة عدم ممانعة من الكفيل الحالي (للمقيمين في الإمارات)
- المؤهلات المهنية (للأنشطة المنظمة)
مناطق حرة أخرى لنشاط خدمات مكافحة غسل الأموال
قارن خدمات مكافحة غسل الأموال عبر مناطق حرة أخرى:
ابدأ خدمات مكافحة غسل الأموال في DIFC
احصل على مساعدة متخصصة في تأسيس شركتك في DIFC. استشارة مجانية متاحة.